Weitere Tätigkeiten und Interessenbindungen
Dr. Thomas Schmuckli gehört der Familie Bossard an,
welche die Kolin Holding AG zu 100% kontrolliert. Die
Mitglieder des Verwaltungsrats üben neben den Mandaten
– die auf den Seiten 85–89 aufgeführt sind – keine Tätigkeiten ausserhalb der Bossard Gruppe aus und haben
somit keine wesentlichen geschäftlichen Beziehungen
mit der Bossard Holding AG bzw. einer der Tochtergesellschaften. Auch haben sie keine anderen bedeutenden
Interessenbindungen.
Anzahl zulässiger Tätigkeiten
Gemäss Artikel 44 der Statuten darf ein Verwaltungsratsmitglied, einschliesslich ihrer/seiner Funktion für die
Gesellschaft, gleichzeitig höchstens zehn wesentliche
Mandate ausüben, dabei zählen Präsidien doppelt.
Höchstens vier dieser zehn Mandate dürfen börsenkotierte Gesellschaften betreffen. Sofern die übernommenen Mandate sich entweder auf Rechtseinheiten beziehen, die demselben Konzern angehören oder sonst in
ähnlicher Weise führungsmässig in engem Zusammenhang stehen, werden diese Mandate als ein einziges angesehen. Keine Beschränkungen betreffend der Anzahl
von Mandaten bestehen (i) für übernommene Mandate
in Rechtseinheiten, die direkt oder indirekt durch die
Bossard Holding AG kontrolliert werden bzw. die Bossard
Holding AG kontrollieren, oder (ii) sofern in Ausübung der
Funktion für die Bossard Gruppe ein Mandat in anderen,
dieser nahestehenden Rechtseinheiten ausgeübt wird.
Wahlen und Amtszeit
Der Verwaltungsrat besteht gemäss den Statuten aus fünf
bis neun Mitgliedern. Der/die Verwaltungsratspräsident:in
und die übrigen Mitglieder des Verwaltungsrats werden
von der Generalversammlung jeweils für die Dauer von
einem Jahr gewählt (bis zum Abschluss der nächsten
ordentlichen Generalversammlung). Die Wahl erfolgt für
jedes Mitglied einzeln. Die Generalversammlung wählt
ebenfalls den Präsidenten oder die Präsidentin des Verwaltungsrats. Es besteht keine statutarische Amtszeitbeschränkung; Wiederwahl ist zulässig. Gemäss OGR bietet
jedoch ein Mitglied des Verwaltungsrats den Rücktritt auf
die dem 70. Geburtstag folgende ordentliche Generalversammlung hin an. Jeder Gruppe des Aktionariats,
namentlich der Gruppe der Aktieninhaber:innen Namenaktien A, steht ein Sitz im Verwaltungsrat zu. Im Jahr 2023
wurde David Dean erneut als Vertreter der Aktieninhaber:innen Namenaktien A, unter Ausschluss der stimmberechtigten Aktieninhaber:innen Namenaktien B, ernannt. Die Mehrheit der Verwaltungsräte soll in der Regel
aus externen Mitgliedern bestehen, die keine exekutiven
Funktionen im Unternehmen ausüben. Im Berichtsjahr
2023 übte kein Verwaltungsratsmitglied exekutive
Funktionen in der Bossard Gruppe aus.